房产公司规章制度

时间：2024-11-28 17:06:52 规章制度

房产公司规章制度

　　在当今社会生活中，制度使用的频率越来越高，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编精心整理的房产公司规章制度，欢迎大家分享。

房产公司规章制度

房产公司规章制度1

　　第一章行政管理制度

　　总则

　　为保证贵州金德福瑞房地产开发有限公司正常的工作秩序和各项业务的顺利进行，针对本公司的特点及要求，特制定本行政管理制度。

　　工作制度

　　一、工作时间

　　（一）公司上班时间为周一至周五的9:00—18:00,每天中午12:00—14:30为午餐和休息时间。

　　（二）凡属国家规定的节假日和公休日，均按有关规定执行。

　　二、考勤制度

　　（一）考勤员负责逐日如实记录本部门员工的`出、缺勤、月底将考勤表（各种假条附后）交部门经理审核签字后于每月10日前报办公室，员工工资将按实际出勤天数发放。

　　（二）考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据，任何人不得弄虚作假，办公室有权对各部门考勤情况进行检查、核对。

　　（三）员工要严格遵守劳动制度，不得无故迟到、早退、缺勤。

　　（四）员工要严格遵守劳动纪律，在工作时间不得做与工作无关的事，不得随意串岗、聊天等。如有违反，即作违纪处理。

　　三、请销假制度

　　（一）员工请事假、病假及其它各类假，均应事先请假，事后销假。具体要求按《关于员工各种假期的管理规定》执行。

　　（二）员工因业务需要外出工作，要由部门经理统一安排，部门经理外出工作，应及时通告主管领导。

　　四、着装、礼仪、礼节规定

　　（一）员工在工作时不得着运动装、牛仔装、紧身裤等休闲服装（工作服除外），做到服装整洁、举止端庄、精神饱满。

　　（二）员工之间应互相尊重、互相帮助，要用自身言行树立公司形象。

　　（三）员工在接待来电、来访时要用礼貌用语，不得在办公场所大声喧哗，吵闹或使用粗鲁语言。

　　五、环境卫生、安全保卫制度

　　（一）各部门应负责各自办公室的清洁卫生。所有的文件、资料、报纸要摆放整齐，桌面、地面等要保持清洁，每日工作结束时应将个人桌面拾干净。

　　（二）各部门均设专人负责办公地点的安全、保卫、消防工作，定期检查，及时消除存在的隐患。同时，每一位员工对公司的安全、保卫、消防中存在的问题均要及时汇报、协助处理的义务。

　　六、各种办公设备的使用制度

　　（一）电脑、复印机、传真机、长途电话、车辆均由办公室指定专人负责保管、维护。

　　（二）因工作需要使用电脑、传真机、复印机、长途电话的，必须征得部门经理同意后，由办公室对其使用情况进行登记，并安排专人管理。

　　（三）车辆由办公室统一管理调度。各部门经理因公外出，原则上派车，在公司车辆调派不出的情况下，部门经理外出可乘坐出租车。员工有急事因公外出用车，要填写“用车申请单”，经部门经理签字后由办公室安排，在公司车辆调派不出，而办事地点超过3公里以上或者1公里以内没有公交车辆的情况下，部门经理可以批准员工乘坐出租汽车，并凭“用车申请单”报销。

　　（四）任何人不得因私使用各种办公设备，若因特殊情况需要使用者，须经办公室主任同意，并填写使用单，费用自理。

　　七、严守公司业务机密制度

　　各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、领个资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。各部门经理要经常对员工进行职业道德教育，做到不该问的不问，不该讲的不讲。如有违者，公司有权追究责任。

房产公司规章制度2

　　1、为了更好地进行经营发展决策、组织协调工作、交流信息,以达到厘清思路、统一认识,按照'精干、高效'的原则,办公室负责做好公司会议的管理的服务工作,以保证公司各项工作的顺利推进。

　　2、会议的类型:

　　(1)、公司级会议:公司员工大会、公司技术人员会以及各种代表大会。应报请总经理办公室批准后,由办公室负责组织召开。

　　(2)、专业会议:即全公司性的技术、业务综合会(如经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、生产调度会、安全工作会等),由分管副总经理批准,主管业务部门负责召开。

　　(3)、系统和部门工作会:各部门召开的工作会由各部门主管决定召开并负责组织。

　　(4)、上级公司或外单位在我公司召开的会议(如现场会、报告会、办公会等)或业务会(如联营洽谈会、用户座谈会等)。一律由总经理办公室受理安排,有关业务对口部门协作做好会务工作。

　　3、会议安排

　　为避免会议过多或重复,公司正常性的会议一律纳入例会制,原则上要按例行规定的时间、地点、内容组织召开。例行会议安排如下:

　　(1)行政会议

　　董事会

　　董事长主持召开,各位董事参加,每月20日召开,特殊情况临时决定。

　　总经理办公会

　　总经理主持,办公室组织,每周五召开,各部门经理参加。研究、部署行政工作,讨论决定公司行政工作重大问题。

　　行政事务会

　　行政副总主持,办公室组织,每月22日召开。总结评价当月生产行政工作情况,安排布置下月工作任务。

　　经营活动分析会

　　经营副总主持,办公室组织,每月18日召开。汇报、分析公司计划执行情况和经营活动成果,评价各方面的工作情况,肯定成绩,指出失误,提出改进措施,不断提高公司经济效益。

　　质量安全分析会

　　总工程师主持,工程部组织,每月24日召开。汇报、总结、上月质量情况,讨论分析质量事故(问题),研究决定质量改进措施,安全工作会(含治安、消防工作)。汇报总结前期安全生产、治安、消防工作情况,分析处理事故,检查分析事故隐患,研究确定安全防范措施。

　　技术工作会(含生产技术准备会)

　　总工程师主持,工程部组织,每月27日召开。汇报、总结当月技术改造、新产品开发、科研、技术和日常生产技术准备工作计划,完成情况布置下月技术工作任务,研究确定解决有关技术问题的措施方案。

　　生产调度会

　　总经理主持,办公室组织,每月30日召开。调度、平衡生产进度,研究解决各部门不能自行解决的重大问题。

　　例会

　　各部门负责人主持,每周六下午16时-18时召开。组织业务学习,检查总结本周工作和安排下周工作。或由办公室组织全体人员集体学习。

　　(2)、各类代表大会

　　员工代表大会

　　部门员工大会(或员工代表小组会)

　　(3)、民主管理会议

　　公司管理委员会议

　　总经理、工会主席联席会

　　生产管理委员会议

　　生活福利委员会议

　　4、会议的'组织:

　　(1)、凡涉及多个部门主管参加的各种会议,由总经理办公室统一安排,方可召开。

　　(2)、总经理办公室每周六应将公司例会和各种临时会议,统一平衡编制会议计划并分发到公司主要管理人员及有关服务人员。

　　(3)、凡总经理办公室已列入会议计划的会议,如需改期,或遇特殊情况需安排新的其他会议时,召集单位应提前2天报请总经理办公室调整会议计划。未经总经理办公室同意,任何人不得随便打乱正常会议计划。

　　(4)、对于准备不允许、或重复性、或无多大作用的会议,总经理办公室有权拒绝安排。

　　(5)、对于参加人员相同、内容接近、时间相近的几个会议,总经理办公室有权安排合并召开。

　　(6)、各部门会期必须服从公司统一安排,各部门小会不应安排在公司例会同期召开,(与会人员不发生时间上的冲突除外)应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。

　　5、会议的准备和落实

　　(1)、由会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作(包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、安排好座位、备好茶具茶水、奖品、纪念品、通知与会者等)。

　　(2)、全体与会人员不得迟到早退,不得中途退场,遵守会场秩序,认真听取发言,并做好记录。

　　(3)、各项会议由会议承办部门做好记录,必要时根据领导指示下发会议纪要。由办公室检查上次会议的落实情况,提出考核奖惩意见,上报总经理批准后执行。

房产公司规章制度3

　　为维护良好的科研生产经营秩序，提高工作效率，保证各项工作的顺利进行，以使职工保持良好的身体素质和旺盛的精力，努力做好本职工作，根据院有关规定，结合本所的实际情况，特制定本制度：

　　考勤管理

　　1、所内各部室的考勤管理统一接受综合办劳资员管理，各部室设置兼职考勤员进行监督、检查；各部室考勤员由部室主任兼职（除两个工程部可设其他人员为考勤员外）。

　　2、各部室应于当月25日前递交本月考勤记录，由劳资员进行汇总，劳资员有权对其中的记录进行抽查，发现虚假的考勤，及时向领导汇报。

　　3、所内标准考勤时间为：夏季：上午：7：30～11：30 下午：14：00～18：00

　　冬季：上午：7：30～11：30 下午：13：30～17：30

　　注：乘院内班车上下班的职工下班时间可宽限15分钟。

　　4、考勤文档包括考勤记录和考勤报表。

　　考勤记录为各部室考勤员逐日登记的职工考勤情况以及相关的证明文件；

　　考勤报表为各部室考勤员月末编写的统计表，其中包括：部室名称、职工姓名、应出勤日、实出勤日、请假天数、迟到、早退、矿工小时（天数）等。

　　5、职工应严守作息时间，不得迟到早退，不得随意离岗，更不得矿工。

　　6、各部室考勤员应严格考勤制度，据实记录职工出勤情况，不得虚报、漏报。

　　7、超过规定上班时间15分钟未到岗者，记为迟到一次；早于规定的下班时间15分钟离岗者，记为早退一次。

　　8、职工临时离岗，需向直接主管部室主任请假，在安排其他职工暂管其职责后方可离岗，且时间不得超过1小时。否则，按擅自离岗处理。

　　9、有以下行为之一者，记为矿工： 1）当日未到岗，且无正当理由的；

　　2）未到岗而提供的证明材料经核查为虚假的；

　　3）到岗后擅自离岗时间累计超过两小时的；

　　10、有关考勤管理的规定： 1）迟到、早退按一次记，每人次罚款10元；当月超过三人次后，每人次罚20元；

　　2）当月迟到、早退累计次数达6次，或累计时间超过1.5小时的，记作矿工一日；

　　3）擅自离岗在1小时—1.5小时以内的，每次扣除当月奖金的5％； 1.5小时—2小时的，每次扣除当月奖金的10％；

　　4）矿工半日，扣除当月奖金的20％，矿工一日，扣除当月奖金的40％；

　　5）当月矿工累计3日，全年矿工累计10日的，全所通报警告一次；

　　6）当月累计旷工5日，全年矿工累计15日的，予以待岗；

　　7）职工全年满勤，无迟到、早退、病假、事假、脱岗者，经本人申请，劳资员核查，所领导研究批准，可嘉奖一次；

　　8）考勤员虚报、漏报的，每次扣除当月奖金的10％；当月超过4次，所通报警告一次；

　　9）职工刁难考勤人员，视情节给与部室批评或全所通报批评；

　　10）私自涂改、毁损考勤记录的.，给与所内通报批评。

　　11、脱产学习的有关规定：

　　1）上级指派的中短期培训学习和因本单位工作需要，有针对性的业务学习，按出勤管理。 2）

　　其它的如成人学历教育学习（包括函授、自学考试的短期的脱产学习等）及经单位同意的个人外出培训等，不享受所里的奖金，按实际学习天数扣除当月奖金。

　　请假管理

　　1、所内规定休假包括两大类：福利假和非福利假。

　　福利假包括：每周公休日、每年法定节假日、探亲假、婚假、丧假、产假等。

　　非福利假包括：病假、事假等。

　　2、各类休假均含公休假日，如遇法定节假日顺延。

　　3、病假系职工因患病或非因公负伤停止工作，进行治病休息所申请的时间。除急诊外，病假须事先（不晚于当日工作时间开始后的15分钟）申请，且需持有正规医疗机构出具的诊断证明。

　　4、病假的批准权限为：

　　1）病假半日以内，由部室主任批准，报所劳资员备案；

　　2）病假5日以内，经部室主任签字同意后，由所劳资负责人批准；

　　3）病假超过5日，经部室主任签字同意后，由所负责人集体讨论审批。

　　5、事假须事前书面申请，经批准后，进行临时性工作交接，而后方可享假。 6、事假的批准权限：

　　1）事假半日内，由部室主任批准，报所劳资员备案；

　　2）事假5日内，经部室主任同意签字后，由所劳资负责人批准；

　　3）事假超过5日，由所负责人集体讨论审批。

　　7、所负责人请假、外出、开会、出差等的批准权限，一律隔级上报批准。副职由正职批准；书记由所长批准；所长由书记批准。所正职请假、外出、开会、出差等离开油田超过3日的需报院领导批准。

　　8、除公休假、法定节假日、急诊请假外，职工休假必须提前填写“请假条”，按程序申请，经批准后休假。确有急事不能提前请假者，可电话请假或委托他人请假，事后补办请假手续。未办妥请假手续者，不得先行离岗，否则以旷工论。

　　9、职工请假后由直接上级安排他人暂代其工作；所负责人请假、外出、开会、出差时须将行程和时间安排通知综合办公室劳资员备案。急办的工作事项要相应的交接。

　　10、请假条由所劳资员存查，请假人所在部室考勤员需据实记录。请假人应按期到岗，到岗后注明销假。

　　11、职工请假期满如不提前一天办理续假或办理续假未获批准，必须归岗。不按时到岗者，除确因不可抗力事件外，均以旷工处理。

　　12、职工请假事由被证实为伪造的，其已享假期按照旷工处理。

　　13、在每周生产会上，所劳资员讲评考勤、请假、外出、开会、出差等情况。

　　14、住井返回的职工，经部室主任同意，次日可休息一天。

　　休假待遇：

　　1、本条款所涉及的有关标准如下：

　　日工作时间： 8小时；

　　月实际工作日：22日。

　　2、当月病假多于2日少于5日的，当月奖金按照病休天数的比例扣除。

　　3、当月病假超过5日的，病假条上报院劳资部门备案，并按照院有关规定执行。

　　4、当月婚假少于5日的，奖金实发，当月婚假超过5日的，其奖金按超过天数的比例扣除。

　　5、当月发生丧假少于5日的，奖金实发，当月丧假超过5日的，其奖金按超过天数的比例扣除。

　　劳动纪律管理：

　　1、各部室根据本制度的相关规定，结合工作管理需要，可制定各自的劳动纪律管理规定或实施细则，但必须报所劳资员审核，经所负责人集体研究，所长批准后统一下发执行。

　　2、职工违反上述劳动纪律管理规定的处罚标准，由所劳资员征求部室负责人意见后，报所负责人集体研究。

　　附则：

　　1、本制度经所内职工征求意见后，所负责人集体研究，所长批准后施行，修改时亦同。本制度的解释由所劳资员负责。

房产公司规章制度4

　　公司财产、办公用品管理

　　一、公司财产、办公用品由办公室负责管理，并建立财产、办公用品购买、使用登记制度。

　　二、各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任，对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评，并予以制止。对情节严重的应及时做出处理。如有遗失和损坏，应由当事人酌情赔偿。

　　三、各部门需购物品须按月提出购买计划，由部门经理按照“合理、必须、节约”的原则填写《物品购买申请》，注明购买原因、数量及预算价，按相关程序和管理权限报有关领导审批。

　　四、各部门购买物品计划，经审批后交办公室统一采购，专用或特殊用品需自行采购时，应事先征得办公室核准。

　　五、各类物品采购后由办公室负责总务人员验收、登记、入库。

　　六、员工领用物品均需填写“物品领用单”。单价在100元以上物品，员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的，应有但是人酌情赔偿，赔偿由办公室会同财务部门核定，大额赔款可分期在工资中扣除。办公室每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。办公室由责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况。

　　七、物品报废须由使用部门经理填写“报废申请单”，由办公室会同财务部门审核，报有关领导批准后执行。

　　八、所有物品的调配、办理执照、缴纳管理费、租金、参加财产保险、和车辆维修及更新等事项均由办公室统一负责。

　　公章、介绍信使用管理

　　一、公司公章、介绍信由办公室主任负责保管，部门印章由部门经理负责保管。

　　二、公司及印章的刻制、启用、停用及销毁应报董事会批准。部门经理的印制、启用、停用及销毁应报总经理批准。

　　三、印章使用要求

　　（一）凡属经济合同文本需盖公司级公章和经济合同专用章的应事先经过董事会或其授权人员批准。

　　（二）凡属对外公文需盖公司级公章的，应事先征得总经理批准。

　　（三）凡需携公章外出办事，应事先征得总经理签字批准，用后立即退回办公室。

　　（四）凡属一般例行公事、联系业务等需加该公司级公章的，需经办公室主任批准。

　　（五）凡属因公需要加盖部门印章的，须经部门经理同意。

　　（六）部门及公章只适用于不发生任何经济责任的一般业务往来。

　　（七）各类公章的使用均应建立登记制度。

　　四、介绍信使用要求

　　（一）介绍信均由办公室统一保管出具，开具介绍信须经办公室主任批准。

　　（二）因公出差需带加盖公司公章的空白介绍信，要有总经理签字批准。如有剩余介绍信应交回办公室注销。

　　五、办公室有权不定期检查各部门公章、介绍信的使用情况。

　　第二章财务管理制度

　　总则

　　一、为加强公司的财务管理，规范会计核算工作，统一管理各项资金，正确、及时、完整的反映公司财务状况和经营成果，提高公司经济效益，根据法律、法规、公司章程级公司董事会有关决议，制定本制度。

　　二、财务部系公司职能部门，公司财务部有权对财会人员进行考核，并有权向公司提请对有突出贡献的财务人员进行奖励，对不称职的财会人员进行撤换。

　　三、财务管理的基本原则是建立、健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证股东权益不受侵犯。其基本任务时，做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作、筹措资金、有效运用资金，提高企业效益。

　　四、公司财务部应认真分析、反映本公司财务计划执行情况和执行国家有关企业财务法规得情况，及时发现存在的问题，并分析产生原因，提出解决的办法和措施。

　　五、逐步采用现代化管理办法，如责任会计、目标利润、计算机管理等，不断提高财务管理水平和工作效率。

　　六、财务人员应当好公司领导的参谋，为公司聚财、理财、用财出谋划策，严格把好财务收支关，为提高公司效益努力工作。

　　财务会计机构、人员和制度

　　一、财务机构及人员设置

　　（一）依照健全、有效的原则设置财务会计机构，配备财务会计人员，依法办理财务会计工作。

　　（二）财务人员因故离辞职时，须办理交接手续，不得中断财务会计工作。一般财务人员变动应时先征得公司领导批准，并办理财务人员登记手续。

　　（三）公司根据实际需要，设置财务部级财务部经理，主持本公司的财务会计工作。财务部经理由董事长提名，董事会任免。财务部成员按业务活动的需要划分岗位摄制。

　　二、财务会计制度

　　（一）人员考核：

　　1、公司财务部对财会人员每年考核一次。对其业务水平、工作业绩等方面进行考核。财会人员要进行总结和自评。

　　2、公司财务部应建立财会人员考核档案，作为晋级及奖惩的依据。

　　（二）财务部制度的建立：

　　1、财务部应根据中国有关法律、法规、公司章程级和公司具体情况，指定公司财务制度，包括财务收支管理、固定资产管理、流动资产管理、成本费用管理、开支标准与审批程序、内部控制、稽核制度以及印签、支票、发票、会计档案等管理制度。

　　2、公司的财务制度应报公司董事会批准。

　　（三）财务工作要求：

　　1、公司财务部按财政部规定的格式、内容和时限，定期向主管财税机关报送财务会计帐表、年度报表应附有中国注册会计师的审计报告。

　　2、公司财务部应于每月七日前向公司领导报送财务报表。

　　3、公司应于每月二十五日向公司董事会报送月度“收支计划表”，“资金支付预算表”，待公司董事长批准后按批准额执行。

　　4、公司财务部应按国家的财务会计制度设置帐户；应定期核对帐户，定期财产清查，保证帐实相符；应规范本公司的会计核算和财务行为保证各种报表数据的正确性、真实性、完整性和及时性。

　　资金管理及成本、费用管理

　　一、资金管理

　　（一）公司用款按用款计划拨付。经公司董事会同意使用所收的售楼款，帐务处理上仍计作拨付。售楼款未经公司领导批准部的退款。

　　（二）非计划用款要专门向公司领导请示报告。

　　（三）公司接到董事长签字之调配资金通知，应立即照办，不得延误。

　　（四）公司将非公司业务之用的资金调出公司系统，应由董事会研究决定董事长书面批准。如系口头通知，需补办书面批准手续。非经董事长批准将资金调出系统，有关人员以严重过失论处。

　　（五）各币种之间的兑换一律经公司领导批准。不得私自进行外汇买卖业务。

　　（六）公司要积极筹措、运用和管理好各类资金，保证工程项目的需要。

　　二、成本、费用管理

　　（一）公司的工程项目款项的.支付一律实行申请、审批手续，公司财务部对经董事长批准支付的款项及总经理签字的预算内的申请付款款项，办理付款手续，对未经申报及申报后未经批准的款项，即不符合财务手续的款项，财务部有权拒付。

　　（二）严格进行工程成本和管理费用的管理和控制。从材料设备采购、日常开支到工程预算，应进行全过程管理和控制，努力降低工程造价。不得超标准支付工程款项。

　　（三）财务部在工程付款记账方面按部童工或单位、按不同承包单位，分别设置预付款和应付帐款明细账。预付帐款用于归集我

　　公司对各供货商及承包单位的预付购货款和预付工程款的详细记录，应付帐款反映我公司对供货单位及承包单位所欠债务的详细记录。在合同最后一次付款时经管部必须和财务部对帐，经财务部确认实际付款情况后，方可付款。

　　（四）公司的管理费用，包括：办公费、业务费、工资、房租等，采取在经董事会批准的预算内，按实报销的形式，由总经理批准、财务部负责执行，公司财务部控制使用，不得随意突破限额。凡属国家规定应于支付的费用如：税务、财政、会计常年咨询费按实列支、会议等在发生实单独申报预算交董事会批准。

　　（五）购入的低值易耗品，一次性摊入费用后，应有办公室相应建立实物台帐。

　　（六）重视固定资产的管理，所有固定资产由办公室登记造册，专人管理和使用，每年清核一次。督促员工做好日常维修保养工作，节约修理费用，防止毁损和盘亏。

　　（七）对外签订材料、设备、工程承包、劳务等方面合同应严格按照公司经济管理工作实施办法执行。

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